lacky писал(а):
Договор с поставщиком настоящий. За этим и летал. Ввбрать товар, посмотреть на источник,подписать договор.
Нал никто не возил в таких объемах тогда(сейчас тем более),а свифт (перевод) можно отправить из Москвы на любой счет на планете. Назначение платежа возможно было со ссылкой на договор.
Экономия была не на продавце, а на пошлинах и налогах, этим занимался посредник.
Это точно не правда.
Амалия права. Про контракт и перевод.
Не в теории, а на практике знаю.
Перевод нерезиденту внутри РФ или перевод заграницу - это большое и сложное дело, особоенно перевод в первый раз.
Это отдельный вид платежей, с которым работают специальные отделы в банках, зовутся они "валютный контроль" и под этот контроль попадают и рублевые переводы. Либо заграницу или юрлицу с ИНН с началом 99*. Насчет физлиц уже не помню, давно было.
Часть этого контроля
обязательное предоставление контракта в банк. Сторонами контракта должны быть отправитель и получатель этого денежного перевода.Предоставление этого контракта - одно из многих условий для того, что бы банк просто перевел деньги. Без выполнения всех требований, средства физически не уйдут.
Значит контракт все же был, причем с посредником. И в контракте было указано ЗЛ.
Но возможно, в контракте не указали производителя тканей...
В таком случае, ткани должен был ввозить или производитель или кто-то 4й, что бы у ЗЛ не было прав на них.
Вариант с 4м ЮЛ.
Если контракт был между "ЗЛ" и "Ахмет и Ко", а ткани купил у "Узбекестон-текс" и самостоятельно ввозил в Россию некто "Рога и копыта", то ЗЛ может подать в суд только на Ахмета, которого уже нет. А "РиК" как раз похоже на многоходовку с контрабандой. Причем они могли кинуть и поставщика на оплату тоже (пообещать после доставки и слиться), тогда у ЗЛ еще и конкурент в борьбе за ткани будет, причем у УТ будет больше шансов, ведь у них был бы контракт с РиК.
А если ввозил сам производитель УТ, то, возможно они в доле с Ахметом. А посредник, что бы не возвращать деньги, в случае если контрабанду накроют.
Ну или "Ахмет и Ко" были зарегистрированы в России и никаких проверок перевода к ним не было.
В конце концов, компания не должна иметь на балансе ткани, что бы заключить контракт на их продажу. Контракт обязует продавца только предоставить товар к определенному времени и месту. (если покупатель не забирает его здесь и сейчас)
Может они даже не оговорили в контракте, что ткани узбекские. Просто "красный шелк", "зеленый лен" и т.д.
При таком раскладе "Ахмет и Ко" сначала продают ткани, а потом ввозят их на авось, поймали быстро сматывают удочки и "в Канаду". Ну или сразу после подписания, "в отпуск", если прокатит - вернутся, не прокатит так и останутя на островах, а доставкой пусть водитли, кладовщики и товароведы занимаются.
В общем, вариантов - не мало. А НРК, как всегда, без подробностей о бизнесе. Как история не про бизнес.
_________________
"Я... боюсь художников. Очень уж легко их брата обидеть, проще, чем коту на хвост наступить." (с) МФ.